Банки могут обязать сообщать налоговой о крупных переводах между физлицами

Налоговый комитет Узбекистана опубликовал для общественного обсуждения проект постановления, по которому банки будут обязаны передавать налоговым органам данные о счетах, депозитах и крупных операциях клиентов. Обсуждение продлится до 8 июля.

Для обмена данными предлагается запустить автоматизированный модуль «Банк-солиқ». Через него банки будут централизованно передавать сведения в налоговые органы.

Ключевые пороги по проекту:

• Физлица — переводы от других физлиц или электронных кошельков на сумму от 500 БРВ (206 млн сумов) в месяц
• Юридические лица — операции свыше 1000 БРВ (412 млн сумов) за операционный день
• ИП и самозанятые — операции свыше 500 БРВ (206 млн сумов)

Переводы между близкими родственниками и переводы с одной собственной карты на другую учитываться не будут.

Банки также должны будут сообщать об открытии и закрытии счетов юрлиц и ИП в течение трёх дней. Налоговый комитет подчёркивает, что полученные данные являются налоговой тайной и могут использоваться только в целях налогообложения.